“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
魔武邪神:第719章 永恒神话 发表于 2018-10-22 20:56:09据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
重生之再铸青春:第2318章 叶枫的电话 发表于 2022-12-03 00:14:33“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
弃婿归来叶凡秋沐橙:第2375章 冲突爆发 发表于 2024-02-10 04:56:28“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
快穿反派男主你好坏肥肥最新:第二百九十五章:卖火柴的小女孩(二十八 发表于 2022-02-06 12:18:45“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
魔改全世界:新书《登顶全球:我真的不是天才》已满17万字! 发表于 2023-03-10 12:44:00